Verificación de antecedentes · Colombia
Antecedentes de un ciudadano colombiano: consulta completa en segundos.
Verifica el historial completo de cualquier ciudadano en Colombia con solo el número de cédula. Simple Verify consulta en paralelo a la Policía Nacional, Procuraduría, INPEC, Rama Judicial, SIRI, Registraduría, Contraloría, SIGEP II, SECOP, listas OFAC / ONU / UE / OFSI y PEPs, y entrega el panorama completo en menos de 10 segundos.
¿Qué son los antecedentes de un ciudadano colombiano?
Los antecedentes de un ciudadano colombiano son el conjunto de registros oficiales que indican su historial frente al Estado colombiano. Estos antecedentes se distribuyen en cinco grandes categorías que, sumadas, conforman el panorama completo de cualquier persona en Colombia.
Antecedentes judiciales y policiales
Indican si el ciudadano tiene requerimientos pendientes ante autoridades judiciales colombianas, ha estado recluido en establecimientos del INPEC o cuenta con procesos activos en la Rama Judicial. Es la categoría más consultada y suele asociarse con "antecedentes policiales" en el lenguaje común.
- Policía Nacional
- INPEC
- Rama Judicial
Antecedentes disciplinarios e inhabilidades
Detectan si el ciudadano colombiano ha sido sancionado disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación o si tiene inhabilidades vigentes registradas en el SIRI. Es requisito obligatorio en contratación pública y cargos de manejo de recursos del Estado.
- Procuraduría General
- SIRI (Inhabilidades)
Antecedentes fiscales
Verifican si el ciudadano figura como responsable fiscal ante la Contraloría General de la República, lo que implica que tiene una deuda o sanción patrimonial pendiente con el Estado colombiano. Es indispensable para contratación con el Estado y para cargos públicos.
- Contraloría CGR
- Boletín de Responsables Fiscales
Vigencia de cédula e información pública
Confirman la identidad del ciudadano: que su cédula esté vigente en la Registraduría Nacional, y revelan si figura como Servidor Público o Contratista del Estado en el SIGEP II, o si ha celebrado contratos con el Estado registrados en el SECOP. Esencial para cualquier proceso KYC en Colombia.
- Registraduría Nacional
- SIGEP II · Función Pública
- SECOP
Antecedentes internacionales y PEPs
Detectan si el ciudadano colombiano aparece en listas restrictivas internacionales (OFAC, ONU, UE, OFSI) por riesgo de lavado de activos, terrorismo o corrupción, o si es una Persona Políticamente Expuesta (PEP). Es obligatorio para cumplimiento AML / SARLAFT en fintech, bancos y aseguradoras.
- OFAC · ONU · UE · OFSI
- PEPs
Cómo verificar los antecedentes de un ciudadano colombiano paso a paso.
Tradicionalmente, verificar los antecedentes de un ciudadano requiere consultar 11 portales oficiales del Estado uno por uno, cada uno con su captcha. Simple Verify lo hace en tres pasos, en menos de 10 segundos.
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Ingresa la cédula del ciudadano
Escribe el número de cédula del ciudadano colombiano en la herramienta web o envíalo vía API REST con tu llave sk_live_. No necesitas información adicional del titular.
Recibe el panorama completo
En menos de 10 segundos obtienes el resultado consolidado de las 11 fuentes oficiales, con un semáforo de riesgo de 0 a 3 y un PDF descargable firmado con fecha.
Marco legal: cuándo es necesario verificar antecedentes en Colombia.
La consulta de antecedentes de un ciudadano colombiano está regulada por la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data) y por normativa específica del sector financiero, laboral y público.
Ley 1581 de 2012: Habeas Data
Establece que el tratamiento de datos personales requiere autorización previa, explícita e informada del titular. Simple Verify proporciona plantillas de autorización conformes con la SIC y registra el consentimiento para trazabilidad.
Circulares SFC y UIAF: SARLAFT
Obligan a fintech, bancos, aseguradoras y fiduciarias a verificar a cada cliente contra listas restrictivas (OFAC, ONU, UE) y PEPs antes de habilitar la relación contractual. Es parte central del cumplimiento KYC y AML.
Código Sustantivo del Trabajo
Permite al empleador solicitar antecedentes para cargos de confianza, manejo de dinero, atención al público, conducción y trabajos con responsabilidad sobre menores. La consulta debe estar enmarcada en el proceso de selección y con autorización del candidato.
Estatuto General de Contratación Pública
Establece que para contratar con el Estado colombiano es obligatorio verificar antecedentes disciplinarios (Procuraduría), inhabilidades (SIRI) y responsabilidad fiscal (Contraloría) de la persona natural o representante legal.
Industrias que verifican antecedentes de ciudadanos colombianos.
Fintech, bancos y aseguradoras
Verificación KYC obligatoria contra listas restrictivas internacionales, PEPs y SARLAFT antes de habilitar cuentas, créditos o pólizas. Cumple con circulares SFC y UIAF.
Recursos humanos y empleo
Estudio de seguridad personal para procesos de selección. Antecedentes judiciales, disciplinarios y penitenciarios de candidatos antes de firmar cualquier contrato laboral.
Arrendamiento e inmobiliarias
Verificación de arrendatarios: vigencia de cédula, procesos judiciales activos y antecedentes policiales antes de entregar las llaves del inmueble.
Contratación pública
Verificación obligatoria de antecedentes disciplinarios, inhabilidades y responsabilidad fiscal para contratistas y servidores públicos según el Estatuto General de Contratación.
Marketplaces y plataformas
Verificación de vendedores, prestadores de servicios y proveedores antes de habilitarlos. Reduce el riesgo de fraude y protege a la base de usuarios.
BPO y contact centers
Verificación masiva de personal tercerizado vía API. Integración directa en sistemas ATS o de gestión de proveedores sin intervención manual.
FAQ
Preguntas frecuentes sobre antecedentes de un ciudadano colombiano.
¿Qué son los antecedentes de un ciudadano colombiano?
Los antecedentes de un ciudadano colombiano son el conjunto de registros oficiales que indican su historial frente al Estado: antecedentes policiales (Policía Nacional), antecedentes disciplinarios (Procuraduría), inhabilidades (SIRI), registros penitenciarios (INPEC), procesos judiciales activos (Rama Judicial), listas restrictivas internacionales (OFAC, ONU, UE, OFSI), personas políticamente expuestas (PEPs), contratos con el Estado (SECOP), responsabilidad fiscal (Contraloría) y vinculación con el empleo público (SIGEP II). Sumadas son 11 fuentes oficiales que conforman el panorama completo de un ciudadano.
¿Cómo se verifican los antecedentes de un ciudadano en Colombia?
Con el número de cédula del ciudadano se puede consultar cada una de las 11 fuentes oficiales colombianas de forma individual en los portales del Estado, o se puede usar Simple Verify para consultarlas todas en paralelo y recibir el resultado consolidado en menos de 10 segundos vía API REST o herramienta web.
¿Es legal consultar los antecedentes de un ciudadano sin su consentimiento?
No. La Ley 1581 de 2012 (habeas data) en Colombia exige autorización previa, explícita e informada del titular de los datos personales para tratarlos, incluidos los antecedentes. Simple Verify proporciona plantillas de autorización conformes con la SIC y deja la responsabilidad de obtener consentimiento en quien realiza la consulta. La excepción son los casos amparados expresamente por la ley (procesos judiciales en curso, investigación criminal, etc.).
¿Qué tipos de antecedentes existen en Colombia para un ciudadano?
En Colombia existen cinco grandes categorías de antecedentes para un ciudadano: 1) Antecedentes judiciales o policiales, emitidos por la Policía Nacional. 2) Antecedentes disciplinarios, emitidos por la Procuraduría General de la Nación. 3) Antecedentes fiscales, emitidos por la Contraloría General de la República. 4) Inhabilidades vigentes, registradas en el SIRI. 5) Antecedentes internacionales, cubriendo listas restrictivas (OFAC, ONU, UE, OFSI) y PEPs. Simple Verify consulta las cinco categorías en una sola llamada.
¿Cuánto cuesta verificar los antecedentes de un ciudadano colombiano?
Cada portal oficial colombiano es gratuito para consultas individuales (con captcha, una persona a la vez). Para verificación masiva o integrada en un sistema, Simple Verify ofrece planes desde $129.000 COP/mes (25 consultas, incluye las 11 fuentes oficiales) hasta planes Enterprise para más de 1.500 consultas mensuales.
¿Quiénes deben verificar los antecedentes de un ciudadano en Colombia?
Cualquier empresa o entidad que contrate, arriende, habilite o realice debida diligencia sobre personas naturales: departamentos de recursos humanos, BPO, arrendadores, fintech y bancos (KYC/SARLAFT), marketplaces, plataformas de servicios, empresas de seguridad y, en el caso de la contratación pública, todas las entidades del Estado. La Ley 1581 y la normativa de la SFC, la UIAF y la SIC enmarcan esta práctica.
¿Qué información obtengo al verificar los antecedentes de un ciudadano?
Simple Verify devuelve un resultado consolidado por ciudadano con: nombre completo según la Registraduría, vigencia de la cédula, estado por cada una de las 11 fuentes oficiales (con o sin alertas), nivel de riesgo global en una escala de 0 a 3 (semáforo) y un PDF descargable firmado con fecha, listo para adjuntar al expediente de contratación o al estudio de seguridad.
¿En cuánto tiempo se obtienen los antecedentes de un ciudadano?
En menos de 10 segundos en la gran mayoría de casos. Usamos streaming en tiempo real (Server-Sent Events) para mostrar el resultado de cada fuente a medida que llega, sin esperar a que las 11 terminen. Tradicionalmente, hacer esta misma verificación manualmente en los portales del Estado toma entre 3 y 5 días hábiles.
¿Cuál es la diferencia entre antecedentes ciudadano, antecedentes policiales y background check?
Los "antecedentes de un ciudadano" son el panorama completo (las 11 fuentes oficiales colombianas), incluyendo la dimensión judicial, disciplinaria, fiscal e internacional. Los "antecedentes policiales" son un subconjunto: específicamente los registros de la Policía Nacional. Un "background check" es el término en inglés equivalente a antecedentes ciudadano, usado generalmente en el contexto B2B de contratación laboral. Simple Verify cubre los tres conceptos con una sola consulta.
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